سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML)
الاستخدامات المحظورة: يُحظر إساءة استخدام هذا الموقع لأغراض غسيل الأموال. Best-Trade يطبق أفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال. تحتفظ Best-Trade بالحق في رفض وإنهاء أي علاقة تجارية، وإلغاء أي عملية لأي عميل لا يلتزم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال:
- يجب على المتداولين عبر الإنترنت تقديم جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل.
- سيتم دفع الأرباح للشخص الذي سجل حسابًا عبر الإنترنت أولاً.
- عندما يحتفظ العميل بحساب من خلال التحويلات البنكية، سيتم توزيع الأرباح على المالك الوحيد لحساب البنك الأصلي. عند إجراء الإيداعات بهذه الطريقة، تقع مسؤولية التأكد من إرفاق رقم حساب المتداول واسم مالك الحساب المسجل مع كل تحويل إلى Best-Trade على عاتق المتداول المباشر.
- عندما يتم تمويل الحساب باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، سيتم توزيع الأرباح فقط على الشخص الذي يحمل اسمه البطاقة المستخدمة في الإيداع ولن يتم ردها على نفس البطاقة.
- يسمح بحساب واحد فقط لكل شخص. لا يمكن تحصيل أرباح من حسابات تم فتحها بأسماء مزيفة أو حسابات متعددة تم فتحها من قبل نفس الشخص.
- قد تطلب Best-Trade، من وقت لآخر وحسب تقديرها الخاص، من العميل تقديم دليل إضافي على الهوية مثل نسخة موثقة من جواز السفر أو وسائل تحقق أخرى من الهوية كما تراه مناسباً حسب الظروف، وقد تقوم بتعليق الحساب حتى يتم تقديم الدليل المطلوب.